ANTIRICICLAGGIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI
OVERVIEW

Il corso si propone di illustrare gli adempimenti principali previsti dal D. Lgs 231/2007 come modificato dalla IV Direttiva Europea. Il corso è diviso in due moduli.

PROGRAMMA
  • I principi posti dalla normativa e le sanzioni previste

  • I soggetti obbligati

  • La valutazione del rischio

  • Principi di adeguata verifica del Cliente

  • L’adeguata verifica del cliente e la conservazione delle informazioni

  • La segnalazione delle operazioni sospette

  • La comunicazione delle violazioni relative all’uso del denaro contante

  • La gestione degli obblighi all’interno dello studio in modo snello

DESTINATARI

Commercialisti, Responsabili CAF, Consulenti del Lavoro, Avvocati e addetti degli Studi.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. All'iscritto è consentito di recedere fino al trentesimo giorno solare precedente la data di inizio del corso mediante l'inoltro di e-mail; in tal caso potrà richiedere la restituzione di quanto già versato.

2. Nel caso in cui l'iscritto manifesti l'intenzione di non partecipare in data successiva, ovvero non dia disdetta nei termini e non si presenti in aula, non avrà diritto ad alcun rimborso tenendo conto però che potrà alternativamente:

  • entro un anno (solare) dalla data di inizio del corso, frequentare la successiva edizione (se prevista) o altro corso.

  • farsi sostituire da altra persona della medesima azienda.

3. ARETЀNA Srls si riserva la facoltà di rinviare la data d'inizio o di annullare il corso stesso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In questo caso la variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

Padova,
settembre
8 ore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
450 Euro +IVA
*Finanziabile con Fondoimpresa e Fondo dirigenti
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