Antiriciclaggio per gli studi professionali

OVERVIEW

Il corso si propone di illustrare gli adempimenti principali previsti dal D. Lgs 231/2007 come modificato dalla IV Direttiva Europea. Il corso è diviso in due moduli.

PROGRAMMA

I principi posti dalla normativa e le sanzioni previste
I soggetti obbligati
La valutazione del rischio
Principi di adeguata verifica del Cliente
L’adeguata verifica del cliente e la conservazione delle informazioni
La segnalazione delle operazioni sospette
La comunicazione delle violazioni relative all’uso del denaro contante
La gestione degli obblighi all’interno dello studio in modo snello

DESTINATARI

Commercialisti, Responsabili CAF, Consulenti del Lavoro, Avvocati e addetti degli Studi.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. All'iscritto è consentito di recedere fino al trentesimo giorno solare precedente la data di inizio del corso mediante l'inoltro di e-mail; in tal caso potrà richiedere la restituzione di quanto già versato.

2. Nel caso in cui l'iscritto manifesti l'intenzione di non partecipare in data successiva, ovvero non dia disdetta nei termini e non si presenti in aula, non avrà diritto ad alcun rimborso tenendo conto però che potrà alternativamente:

entro un anno (solare) dalla data di inizio del corso, frequentare la successiva edizione (se prevista) o altro corso.
farsi sostituire da altra persona della medesima azienda.

3. ARETЀNA Srls si riserva la facoltà di rinviare la data d'inizio o di annullare il corso stesso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In questo caso la variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.